L’ex-international français de football, Djibril Cissé, était jugé mercredi en son absence pour blanchiment de fraude fiscale à Bastia où un an de prison avec...
Lire la suite Trois personnes âgées de 28 à 35 ans ont été mises en examen et écrouées pour blanchiment et escroquerie en bande organisée, a indiqué le parquet de Nanterre...
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Lire la suite Deux Vénézuéliens arrêtés à Toulouse, dans le sud de la France, avec des valises contenant 2,5 millions d’euros, ont été inculpés lundi pour blanchiment de...
Lire la suite Selon les informations de BFM, le député LFI du Val-d'Oise Carlos Martens Bilongo est soupçonné d'avoir dissimulé aux autorités une somme estimée à...
Lire la suite La France dispose d'un dispositif "complet" pour lutter contre le blanchiment de capitaux, mais sa mise en oeuvre reste "perfectible", notamment en...
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Lire la suite Le coiffeur français Franck Provost a été mis en examen pour "abus de biens sociaux " et "blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée", a indiqué...
Lire la suite Le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala, jugé à Paris pour fraude fiscale, blanchiment ou encore abus de biens sociaux et...
Lire la suite Le polémiste Dieudonné, soupçonné d'avoir dissimulé près de 1,5 million d'euros au fisc, sera jugé au printemps pour...
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