Trois suspects mis en examen à Paris dans une enquête sur des soupçons de fraude à la TVA "d’ampleur européenne portant sur la revente de véhicules d’occasion"

Trois suspects ont été mis en examen jeudi à Paris dans une enquête sur des soupçons de fraude à la TVA « d’ampleur européenne portant sur la revente de véhicules d’occasion », a annoncé dans un communiqué le parquet européen. Les trois suspects ont été mis en examen « par une procureure européenne déléguée, notamment des chefs de blanchiment commis en bande organisée et de faux », précise le parquet européen.

Selon une source proche du dossier, « aucun des trois mis en examen n’a été placé en détention provisoire, mais la procureure européenne déléguée en charge du dossier a ordonné un cautionnement à leur encontre ». Une autre source proche du dossier a précisé qu’il s’agissait de trois Roumains, deux sont âgés d’une trentaine et le troisième d’une quarantaine d’années. Deux d’entre eux sont frères et pères de famille.

Contactée, l’avocate du quadragénaire, Me Margaux Van der Have, n’a pas souhaité s’exprimer sur le fond du dossier. Elle a toutefois assuré avoir obtenu que son client soit placé sous contrôle judiciaire sans cautionnement.

Mercredi et jeudi, « le parquet européen à Paris a procédé à des opérations des saisies ainsi qu’à l’interpellation de trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans une fraude à la TVA d’ampleur européenne portant sur la revente de véhicules d’occasion », est-il détaillé.

Lors des perquisitions réalisées aux domiciles des suspects, « trois véhicules Porsche, de l’argent liquide, plusieurs montres Rolex, des bijoux et des sacs à main de luxe ont été saisis » pour un montant « de plus de 775.000 euros », est-il précisé. « Des opérations de saisie ont eu lieu concomitamment en Roumanie sur des comptes bancaires », rapporte le parquet européen.