Soupçons de blanchiment de fraude fiscale: Un oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Un oligarque russe, Alexeï Kouzmitchev, proche de Vladimir Poutine, a été mis en examen mercredi à Paris notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et présomption de blanchiment. Il a été placé sous contrôle judiciaire et a dû s’acquitter d’un cautionnement de huit millions d’euros.

Alexeï Kouzmitchev, 61 ans, est présenté comme « un grand actionnaire du conglomérat d’Alfa Group, qui comprend la banque Alfa Bank, l’un des plus grands contribuables de Russie », selon l’Union européenne qui l’a classé sur la liste des personnes ciblées par des sanctions le 15 mars 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’oligarque « est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie, aux liens bien établis avec le président russe: la fille aînée de Vladimir Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank », a souligné l’UE dans un document détaillant la liste des personnes sanctionnées.

Il avait été interpellé lundi à Saint-Tropez (Var) et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire du parquet national financier (PNF). Des perquisitions ont été réalisées lundi « en plusieurs lieux, notamment dans le Var et au domicile parisien de M. Kouzmitchev », avait relaté lundi une source judiciaire.

La perquisition de sa maison à Saint-Tropez a duré toute une journée. « Du numéraire et des bijoux ont été saisis », a-t-elle précisé.

M. Kouzmitchev a ensuite été transféré mardi à Nanterre, à l’Office anticorruption (Oclciff) chargé des investigations.

A l’issue de 48 heures de garde à vue, il a été présenté mercredi à des juges d’instruction financiers parisiens qui l’ont mis en examen pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et exécution en bande organisée d’un travail dissimulé », a indiqué le PNF.

Ce dernier avait requis son placement en détention provisoire, mais M. Kouzmitchev « a finalement été placé sous contrôle judiciaire avec notamment » l’obligation « de verser un cautionnement d’un montant de 8 millions d’euros et l’interdiction  »de quitter le territoire national« , a précisé le PNF.