10/04/2016 13:23

Panama Papers: La Société générale perquisitionnée après les révélations sur les comptes secrets

Une perquisition a eu lieu à la Société générale, l'une des banques épinglées dans le scandale des Panama Papers pour avoir ouvert près de 1.000 sociétés offshore via le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.

Le siège du groupe à La Défense a été perquisitionné par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), a indiqué cette source, confirmant une information du Journal du Dimanche.

"Des documents, notamment informatiques, ont été saisis", a-t-elle ajouté.

Cette perquisition est intervenue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier pour "blanchiment de fraudes fiscales aggravées" le 4 avril, le lendemain des premières révélations sur cette affaire d'évasion fiscale à l'échelle mondiale.

Selon Le Monde, la Société générale est la quatrième banque derrière HSBC, UBS, Credit Suisse à avoir eu le plus recours à Mossack Fonseca: elle aurait crée 979 sociétés offshore, via le cabinet d'avocats panaméens, pour le compte de clients.

Le groupe français assure que seules quelques dizaines d'entre elles sont encore en activité et qu'elles sont gérées de façon "totalement transparente".

En 2012, devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion de capitaux, son directeur général, Frédéric Oudéa, avait déclaré sous serment que la banque avait fermé ses implantations dans les pays figurant sur la liste grise des paradis fiscaux, ainsi que dans les États jugés non coopératifs, comme le Panama.

Le sénateur LR Philippe Dominati, ex-président de cette commission d'enquête, a souhaité jeudi que M. Oudéa soit de nouveau auditionné.

Quant au régulateur des banques françaises, il leur a demandé des informations "complémentaires" concernant leurs activités dans les paradis fiscaux.

Depuis la publication des "Panama Papers", la Société générale est la cible de multiples critiques.

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Vos réactions

Portrait de PseudoIlluZion
11/avril/2016 - 06h02
colin33 a écrit :
bonne nouvelle pour Kerviel ! mauvais temps pour les escrocs !!!
Ils vont s'en sortir
Portrait de topgif
10/avril/2016 - 23h03
Benjamin69 a écrit :
Pourquoi les gens ont encore un compte dans cette banque d'escrocs et de magouilleurs?

Je leur ai envoyé un recommandé cette semaine pour fermer mes comptes bancaires.

Portrait de colin33
10/avril/2016 - 21h21 - depuis l'application mobile

bonne nouvelle pour Kerviel ! mauvais temps pour les escrocs !!!

Portrait de BUCK JOHN
10/avril/2016 - 17h26

Et cette banque ose poursuivre Kerviel, le bon sens n'est pas à côté de chez elle.

Portrait de Benjamin69
10/avril/2016 - 14h11 - depuis l'application mobile

Pourquoi les gens ont encore un compte dans cette banque d'escrocs et de magouilleurs?

Portrait de topgif
10/avril/2016 - 13h37

C est tout ce que cette banque de M.... mérite.

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